Game New: Đại án Oceanbank: Triệu tập 4 chỉ đạo công ti Lọc hóa dầu Bình Sơn

Sáng nay, tiếp diễn phần thẩm vấn tại phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Hà Văn Thắm và các tòng phạm trong vụ án sai phạm xảy ra tại Oceanbank, Hội đồng xét xử đã đòi hỏi triệu tập 4 vị lãnh đạo của tổ chức kinh doanh Lọc hóa dầu Bình Sơn tới phiên tòa vào thứ nhị tuần tới.

Triệu tập người liên quan để thẩm vấn, đối chất với các bị cáo

Bốn vị lãnh đạo của tổ chức kinh doanh Lọc hóa dầu Bình Sơn được yêu cầu triệu tập tới Tòa gồm: Ông Nguyễn Hoài Giang (Chủ tịch Hội đồng thành viên), ông Đinh Văn Ngọc (nguyên Tổng Giám đốc), ông Vũ Mạnh Tùng (Phó Tổng Giám đốc), ông Phạm Xuân Quang quẻ (Kế toán trưởng).

Việc triệu tập này phát xuất từ lời khai của bị cáo Nguyễn Minh Thu khai đưa tiền cho bị cáo Phan Thị Tú Anh (Giám đốc Oceanbank chi nhánh Quảng Ngãi) để chi chú tâm đối tượng mua hàng cho 4 vị chỉ huy của công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn.

Chi tiết, liên quan tới việc chi lãi ngoài, bị cáo Nguyễn Minh Thu khai, quá trình bị cáo là Phó TGĐ Oceanbank thì không thi hành chi lãi ngoài.

Giai đoạn 04 tuần 1/2011 khi lên giữ chức TGĐ Oceanbank, bị cáo chi trực tiếp cho 3 khách hàng quan trọng, gồm công ti Lọc hóa dầu Bình Sơn, tổng công ty Dầu vn và Vietsovpetro.

Đối với Lọc hóa dầu Bình Sơn, bị cáo Thu cho biết tổng số tiền đã chi gần 19 tỷ đồng. Chi tiết bị cáo chi chăm nom khách hàng cho Chủ tịch HĐTV, TGĐ, Phó TGĐ, kế toán trưởng. Các lần đi, bị cáo đều nhờ bị cáo Phan Thị Tú Anh (nguyên Giám đốc Cửa hàng Quảng Ngãi) đặt lịch chạm mặt.

Đại án OceanBank, đại án, Hà Văn Thắm, Oceanbank

Nguyễn Minh Thu, nguyên Tổng Giám đốc OceanBank, tại toà

Hình như, Thu còn thay Nguyễn Thị Minh Phương (nguyên Phó TGĐ Oceanbank) chuyển cho các chi nhánh số tiền 11 tỷ đồng. Trong đó có chi khoảng 2-3 tỷ đồng cho Lọc hóa dầu Bình Sơn. Số còn lại chia nhì phần chuyển cho bị cáo Tú Anh chi chú tâm đối tượng mua hàng.

Đối chất lời khai của Thu, đại diện công ti Lọc hóa dầu Bình Sơn cho nhân thức không nhận chi lợi nhuận suất ngoài và chắc chắn đây chỉ là lời khai một chiều của Thu.

Ngay ngay thức thì, quan toà chủ tọa Trằn Nam Hà đã yêu cầu thư ký phiên tòa triệu tập 4 chỉ đạo nói trên tới phiên xử tham gia ngày thứ nhị (11/9) để thẩm vấn và đối chất.

Phân tách căn cứ xác định thiệt thòi của Oceanbank

Cũng trong phiên xử sáng nay, các luật sư đã tập trung hỏi đoàn thẩm định Ngân hàng Nhà nước, thây mặt Ngân hàng Nhà nước và thây mặt Oceanbank về căn cứ xác định thiệt hại khoản tiền cố ý khiến trái 1.576 tỷ đồng.

Các trạng sư đã đặt thắc mắc cho ông Đỗ Anh Quân, trưởng Đoàn đánh giá Ngân hàng Nhà nước quay quanh quyết định xây dựng đoàn đánh giá, mục đích, đối tượng, công đoạn đánh giá, cắt cử nhiệm vụ, nghĩa vụ của các đánh giá viên…; song song, dồn vào một chỗ hỏi, làm rõ về các nội dung đánh giá: Số tiền 1.576 tỷ đồng chi lãi ngoài có trái quy định của quy định không? Nếu như có thiệt thòi thì gây thiệt hại cho Oceanbank là bao nhiêu?

Ông Đỗ Anh Quân cho biết: Cục bộ nội dung trưng cầu giám định, công ty giám định đã tư vấn đúng đắn, đầy đủ theo đòi hỏi của tập đoàn điều tra. Vài câu giải đáp của ông Quân, luật sư nghĩ rằng chưa thỏa đáng và ông Quân chưa thể là đại diện đánh giá của Ngân hàng Nhà nước tại phiên tòa. Vì thế, nếu như cần thiết, các luật sư sẽ đề xuất Hội đồng xét xử triệu tập các thẩm định viên còn lại trong đoàn thẩm định của Ngân hàng Nhà nước.

Bị cáo Nguyễn Thị Nga, nguyên Trưởng ban kế toán Oceanbank tại tòa

Can hệ đến điều này, các luật sư đã quay sang hỏi ông È cổ Anh Hùng (thây mặt Nhà băng Nhà nước) về thứ tự lập tổ thẩm định của Nhà băng Nhà nước. Tuy nhiên, ông Hùng không trả lời thắc mắc này và cho nhân thức sẽ tin tức lại sau.

Giải đáp nghi vấn của luật sư về số tiền cố ý làm cho trái 1.576 tỷ đồng, bị cáo Hà Văn Thắm nghĩ rằng cần khiến rõ tên gọi của các loại tiền. Tiền vốn nhân tố lệ của Oceanbank là 4.000 tỷ đồng, dành dụm cho việc trang bị, đầu cơ cơ sở vật chất (40%), đầu tư chứng khoán, tạo dựng tổ chức kinh doanh con (40%) và lập quỹ (20%). Số tiền chi lợi nhuận ngoài hoàn toàn không lấy từ vốn yếu tố lệ của Oceanbanh mà được lấy từ tiền ngân hàng kinh doanh được.

Nghĩa là trong khoảng phần lãi của hoạt động cho vay để chi cho hoạt động huy động vốn. Bởi vậy, không thể nói Oceanbank thiệt thòi tương tự. Nếu chỉ nhìn tham gia số tiền chi lợi nhuận để huy động vốn mà không nhìn tới số tiền thu về trong khoảng hoạt động cho vay, rồi kết luận là thiệt thòi là không đúng đắn.

Thây mặt Oceanbank cho rằng, việc xác định thiệt thòi của Oceanbank được căn cứ vào kết luận của công ty dò hỏi và hành vi khiến trái của các bị cáo, song song căn cứ vào đánh giá kết luận cho rằng không có hạ tầng thu hồi. Về yếu tố này, luật sư xác định: Oceanbank phải có bổn phận xác định thiệt hại, chứng minh hậu quả chứ không phải phụ thuộc cáo trạng hay hành vi khiến cho trái của các bị cáo.

Giải đáp nghi vấn của luật sư, bị cáo Nguyễn Thị Nga (nguyên Trưởng ban kế toán Oceanbank) trình bày: Số tiền trong khoảng hoạt động cho vay và vận động vốn phải được giám định cùng nhau, phải phụ thuộc dòng chảy của đồng tiền. Chứng cớ là sau khi Nhà băng Nhà nước sắm Oceanbank với giá 0 đồng vào đầu năm thì cuối năm Oceanbank đã lợi nhuận ngay 1.000 tỷ đồng, cùng lúc thu hồi được 5.000 tỷ đồng.

Về nội dung này, đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa cho rằng: Oceanbank cũng như phổ thông tổ chức nguồn vốn vay khác, phải hoạt động theo pháp luật của qui định, chứ ko phải là một cái chợ cóc tự phát thích sắm hay thích bán tùy ý.

Sáng 11/9, phiên tòa tiếp tục với phần thẩm vấn.

Khởi tố cựu Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đặng Thanh Bình

VKSND Vô thượng đã duyệt quyết định khởi tố bị can Đặng Thanh Bình để thăm dò hành vi Thiếu bổn phận gây hậu quả hiểm nguy.

Đại án Oceanbank: Hà Văn Thắm đứng ra 'bảo vệ' các bóng hồng

Đại án Oceanbank: Hà Văn Thắm đứng ra 'kiểm soát an ninh' các bóng hồng

Các "bóng hồng" trong đại án Oceanbank thường xuyên rớt nước mắt tại tòa. Hà Văn Thắm không ít lần đứng ra "bảo kê".

Đại án Oceanbank: Hơn 51.000 khách hàng nhận lãi ngoài là tiền bất chính?

Đại án Oceanbank: Hơn 51.000 đối tượng mua hàng nhận lãi ngoài là tiền bất lương?

Bị cáo thắc bận rộn CQĐT yêu cầu 392 tổ chức phải nộp lại số tiền lợi nhuận ngoài đã hưởng lợi bất chính, nhưng với 51.468 đối tượng mua hàng cá nhân thì không.