Một người nam nhi Brazil đã giấu 20 triệu USD tương đương hơn 440 tỷ Việt Nam Đồng trong một tấm nệm lò xo. Số tiền này có được nhờ lường đảo nhiều người trong một tuyến phố dây bán hàng đa cấp diện tích lớn.
Văn phòng công tố Hoa Kỳ cho biết, nghi can Cleber Rene Rizerio Rocha, đã bay trong khoảng Brazil đến Mỹ phương pháp đây một vài ngày để chạm chán một người vốn là nhân chứng trong vụ lừa đảo bán hàng đa cấp. Cuộc hứa diễn ra tại nhà hàng ở Hudson, bang Massachusetts, Mỹ.
Khi bị bắt, trong vali của Rocha có 2,2 triệu đô la. Ngay sau đó, cảnh sát đã ập vào căn hộ phổ biến cư của nghi can này tại Westborough, bang Massachusetts. Rộng rãi cảnh sát đã quá bất ngờ khi dưới tấm nệm lò xo là tiền mặt, tổng cộng là 20 triệu USD.
 |
|
Số tiền 20 triệu USD được giấu trong nệm lò xo tại gia Rocha |
Rocha phải đối mặt với phổ quát cáo buộc trong đó có tội danh lường đảo và rửa tiền. Theo nguồn tin của FBI cho nhân thức, Rocha hiện đang làm cho việc cho Carlos Wanzeler, một trong những người sáng lập của TelexFree Inc (công ty chuyên về dịch vụ điện thoại Internet).
Theo chính quyền liên bang, TelexFree đã trở thành một tổ chức kinh doanh bán hàng đa cấp mang thuộc tính lường đảo các thành viên. Số tiền lường đảo người khác của TelexFree theo thống kê lên tới 1 tỷ đô la.
Wanzeler hiện đã trốn sang Brazil vào 4-2014, y hiện đang bị truy tìm nã cùng một nhà cùng thành lập khác là James Merrill. Nhiệm vụ của nghi can Rocha tại Mỹ là âm thầm bảo kê và "biến đổi" hàng triệu đô la Mỹ tiền mặt của TelexFree ưng chuẩn một tổ chức kinh doanh ở Hồng Kông . FBI đang tích cực khảo sát xem tổ chức kinh doanh này đã "rửa" được bao lăm tiền trong con số 1 tỷ đô la Mỹ lường đảo được.
(Theo Công an TP.HCM)
Xem nhiều hơn: An toàn thực phẩm mùa lễ tết
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét